УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІ
Р
закритого акціонерного то
вариства
______________________________________________________
____________________ "
__
__"____
____
__199__р.
____________________________________________________________________________ та ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
, як
і є заснов
никам
и Товариства
, далі -
"
Заснов
ники",
погодились ств
орити з
ак
рите
акці
онерне товариство
___________________________________________ ________________________________________________________,
далі -
"Товариство"
.
Місце
знаходже
ння
Това
риства: ___________________________________________________
1.
ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
1.1.
Ціллю Товариства є задоволення
потреб
суспільств
а у на
уков
о-
техніч
ній продукції
та послугах.
1.2. Предметом
діяльності
Товарист
ва є
:
- надання інформаційних послуг населенню;
- розробка програмної продукції;
- в
иробництво апаратн
о - програмних комплексів;
- нада
ння
науков
о -
те
хнічни
х, консульта
ційних, посе
ре
дницьких та інших послуг;
- маркетинг та рек
лам
на
діяльність
.
1.3. Товариство
оде
ржує дозволи
(ліцензії)
на
окремі
в
иди
діяльності
, я
кщо це
пе
ре
дб
аче
на
чинним законодавством.
1.4.
Товариство
зобов'язане
оде
ржати доз
віл
на поча
ток робіт в органах державного
нагляду
за охороною пр
аці.
1.5.
Тов
ариство може ств
орю
вати дочірні підприємств
а, філії
та
представ
ництв
а.
1.
6. Діяльність товариства,
проектування і розміщення
обладнання та в
ироб
ничих потуж
нос
тей здій
снюю
ться
в
ідпов
ідно о
санітарними вим
огами, норм
ами техніки безпе
ки і охорони праці, пож
еж
ної
та екологічної
безпеки,
іншим
и обов'язковим
и вимогами та норм
ами і по узгодже
ння
з відповідними
держав
ним
и органами.
2.
МАЙНО І ФІНА
НСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Майна То
варис
тва становлять
основ
ні фонди та оборотні засо
би, а також
інші цінності, в
артість як
их відображається
в са
мостій
ном
у балансі
Това
риства.
2.
2.
Товариство
є
в
ласником:
- майна, переда
ного йом
у Учасник
ами у власність;
- оде
ржаних ним доходів
;
- м
айна, набутого
ним на підстав
ах, не заборонених чинним законодавством
;
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства
, несе Товариство.
2.
3. Товариство
сам
остійно в
из
начає напрями в
икористання чист
ого
прибутку, що за
лишаю
ть
ся
післ
я внесення
платеж
ів
, установлених
чин
ним законодав
ств
ом.
В
ідрахув
ання
до бюджету проводяться
у поря
дку і роз
міра
х, пе
редбачених чинним
законодавством.
2.
4.
Товариство
ств
орює
страхов
ий фонд, до якого щорічно в
ідра
ховує
не
м
енш як 5 % від чистого прибутку ,
поки
він не
дося
гне
25 %
від р
озм
іру статутного
фонду.
2.5.
Тов
ариство
не
відповідає
по з
об
ов
'яза
ннях де
рж
ав
и і Учасни
ків,
а держ
ава
і Уч
ас
ники не
відповідають
по зобов
'яз
аннях Това
риств
а.
У в
ипадк
у, я
кщо належного Товариству
майна не в
истачає для
покриття
боргів
і нем
ає
можливості для
фінансов
ого оз
доров
лення,
Товариства може
бути визначе
но банкрутом за рішенням суду
або ар
бітражного суду.
2.6. У разі ліквідації
(
ре
організа
ції)
Учасник
а як юридичної
особ
и його ма
йнов
і права
пе
ре
ходя
ть до правонаступник.
3.
СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВА
РИСТВА
3.1.
Учасник
и с
тв
орю
ють
Ста
тутний фонд Товариство
у роз
мірі ________________ (___________________________) гривень.
Статутний
фонд Товариства
поділе
ний на
____іме
нних ак
цій
вартіс
тю __________________(__________________________)
гривень кожна.
3.
2.
Акції
розподіляю
ться
між
Засновниками
таким
чином:
- ________________________________________- ___іменних
акцій
аб
о ___% Статутного фонд
у;
-
________________________________________ -
___ іменних ак
цій або ___ % Ста
тутного
фонду;
3.
3. Після
ре
єстрації
Тов
ариств
а пе
рероз
поділ акцій
між
акціонерами
та з
міни складу
акціонерів
регулюються
ріше
ння
ми Зборів.
3.4,
Не менше як
50 відсотків
номінальної
в
артості акцій, розподі
ле
них між Засновниками
повинно бути внесено до дня скликання установчих зборів.
Повна вартість акцій повинна бути оплачена не пізніше року після реєстрації Товариства.
У разі не сплати в установлений строк боржник сплачує за час прострочення 10 % річних від суми простроченого платежу.
При несплаті протягом 3 місяців після
встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції.
4.
ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ
4.1. Товариство має право збільшувати Статутний фонд шляхом випуску нових акцій або збільшення їх номінальної вартості, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної та зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшеним кількості акції.
Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
4.2. У разі зменшення Статутного фонду Товариство відшкодує власнику акцій збитки, пов'язані з змінами Статутного фонду.
5.
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА
5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.
Чистий прибуток , одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються загальними зборами акціонерів Товариства.
5.2. Порядок покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів.
6.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
6.1. Органами управління Товариством є загальні збори акціонерів Товариства та Виконавчий директор. Контрольним органом є Ревізійна комісія.
Загальні збори Товариства
6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які далі іменуються "Збори".
У Зборах можуть брати участь, з правом дорадчого голосу і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.
6.3. До компетенції Зборів належить:
а) затвердження основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутну, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішень про взяття кредитів;
в) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
г) вирішення питання про придбання Товариством часток його Учасників, купівля цінних паперів;
д) прийняття рішення про укладення господарських договорів на суму, що перевищує 1000(одну тисячу) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, затвердження договорів (угод) , укладених Товариством на суму в межах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
е) укладення та розірвання трудового контракту з Виконавчим директором Товариства;
ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
и) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
і) прийняття рішення пре припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових окладів;
л) внесення змін до статуту Товариства;
м) виключення учасника з Товариства;
н) зміни і доповнення Установчого договору.
Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів , які беруть участь у зборах , з таких питань: а) зміна статуту Товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які беруть участь у зборах.
6.4. Акціонери на Зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді Товариства.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (Представники), що холодіють у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності - всі акціонери.
6.5. Будь-який з акціонерів вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умовою, що воно було ним (ними) поставлено не пізніш як за 40 днів до початку Зборів акціонером (акціонерами),який володіє (володіють) не менш, як 10 відсотків акцій. Не пізніш як за 45 днів до скликання Зборів акціонерам повинна бути надане можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів. З питань, не включених до порядку денного, ріше
ння
Зборами прийма
ти
ся не мо
жуть.
6.6. Голосування
на Зборах пров
одить
ся з
а прин
ци
пом:
одн
а ак
ція
- один голос.
Представник
акціонера
м
оже
бути пост
ійним або призначеним
на певний
строк.
А
кц
іо
не
р вправ
і в
будь-
який час
замінити свого
пред
став
ник
а у в
ищом
у орга
ні, довівши
про це
до в
ідома виконавчого
органа.
6.7. Збори акціонерів збирається не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання Зборів можуть проводитись у разі неплатоспроможності Товариства, або коли цього вимагають інтереси Товариства.
У випадку виходу акціонера з Товариства Збори обов'язково скликаються на протязі трьох тижнів з моменту закінче
6.8. Акціонери, які
в
олодію
ть
у сукупності більш як 20% голосів
, вправ
і вимагати скликання
п
озачергов
их Зборів
у будь-як
и
й ча
с і з
будь-якого
прив
оду. Якщо п
ротя
гом 20 днів
Правління
не
в
иконало вказаної
вимо
ги, вони вправ
і сам
і скликати Збори
.
Виконав
чий орган
6.9.
Виконавчим органом Товариства , який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Виконавчий директор.
6.10.
Виконавчий директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів. Виконавчий директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.
6.11.
Збори акціонерів укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договір (контракт).
6.12. Го
лов
а Правління
м
ає
право
без
довіреності вик
онувати дії в
ід імені Тов
ариств
а. Інші
члени Правління
також
можуть б
ути наділені цим прав
ом.
Голов
ою Правління
та
член
ами Правління
можуть б
ути особи, яки перебувають
з Товариством
у трудов
их в
ідносинах.
Ревізійна ко
місія
6.13. Контроль за фінансово-господарською
діяльністю Прав
ління з
дій
снює
ть
ся
Рев
із
ійною
к
омісіє
ю, як
а об
ираєть
ся з
числа ак
ціонерів.
6.14. Ревізійна
ком
іс
ія
доповідає
ре
зуль
тати прове
дених нею
пе
ревірок
З
борам.
Ревізійна
комісія
ск
ладає
висновок
по річних звітах
та
бала
нсах. Без
ви
сновку
Рев
ізійної
комісії
Збори не
маю
ть
права
за
тве
рджув
ати баланс Товариства.
Ревіз
ій
на
к
омісія
має
право
став
ити,
питання про ск
ликання поза
чергових 3бо
рів, якщо
ви
никла
загроза
суттєв
им
інтересам
Товариства
або виявлені
зловживання
служб
ов
им
и о
собами Тов
ариства.
7.
ПРАВА АКЦІОНЕРІВ
7.1. Акціо
нери Товариства
мають
прав
о:
- б
рати участь в
управлінні справами Товариства;
-
оде
рж
увати ча
стку прибутку від діяльності Товариства
і дочір
ніх закладів
;
-
оде
ржува
ти інформацію про діяльність Товариства,
знайомитись
з
даними б
ухгалте
рсько
го об
ліку,
звітності
та іншої
документацією;
- на п
ерев
аги при одержанні продукції
і послуг, виробленої
і надан
их Товариством;
- в
ийти в
установле
ному поря
дк
у в
Тов
ариств
а.
7.2. При виході акціонера з Товариства йому виплачується частина вартості активів Товариства на момент виходу , що пропорційні частці акцій .належних такому акціонеру. Частина вартості активів на момент виходу з метою збереження від інфляції переводиться по курсу Національного банку України на момент виходу акціонера з Товариства в умовні долари США. Виплата коштів акціонеру, що вибув, після затвердження Зборами квартального балансу та звіту про фінансове - господарські результати роботи Товариства здійснюється в національній валюті України по курсу Національного банку України на момент оплати коштів. Акціонеру, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в господарському році, до моменту виходу акціонера із складу Товариства. Майно, передане акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру при його виході із Товариства в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.
7.3.У випадку реорганізації або ліквідації Акціонера - юридичної особи, до складу акціонерів Товариства за згодою Зборів можуть вступити правонаступники реорганізованого або ліквідованого акціонера - юридичної особи.
При відмові правонаступників від вступу до Товариства або відмови Зборів від прийняття до складу Товариства правонаступника останньому виплачується вартість акцій , що належали реорганізованому або ліквідованому акціонеру .Вартість акцій визначається відповідно до п.7.2. даного договору. У випадку, коли учасником, що вибув, було передано Товариству майно у користування , правонаступникам повертається таке майно в натуральній формі. При відмові правонаступників від отримання майна в натуральній формі Збори акціонерів мають право прийняти рішення про виплату вартості цього майна за станом на день реорганізації або ліквідації акціонера - юридичної особи."
8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
8.1. Акціоне
ри Тов
ариства зоб
ов'яза
ні:
-
сприя
ти Товариству
з здійс
ненні ним
статутної
діяльності;
- роб
ити в
нески з поря
дк
у і р
оз
мірах, передбачених Установ
чим до
гов
ором і даним
Статутом;
-
робити додатк
ов
і внески
в
розм
ірах, спос
обом і в
по
ря
дку, прийня
тими рішенням
Зборів;
-
виконувати прийняті
у встановленому
поря
дку з
обов
'язання по в
іднош
ення
до Товариства
згідно установчих документів;
- не
розголошув
ати конфіде
нційну інформ
ація
про діяльність Товариства.
8.2. Акціонер має право звертатися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Зборів , винесеного з порушенням закону або установчих документів , при умові, що таке рішення прийняте у відсутності акціонера або він залишився у меншості при винесенні рішення або був навмисне введений в оману відносно суті рішення.
9.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА І УЧАСНИКІВ
9.1.
Тов
ариств
о зобов'язане
не завдавати
шк
оду н
авк
ол
ишнь
ом
у с
е
ре
дови
щу,
не по
рушув
ати прав
та інтересів
гро
мадя
н, св
ої
х робітни
ків
, підприємців,
підприємств,
орга
ніз
ацій і держави.
9.2. З
а завдану
шкоду
і з
битки Товариство
не
се май
но
ву та інш
у відповідальність, щ
о встановлена
чинн
им законодавством.
При в
траті праце
здатно
сті ро
бітника Товариство
забезпечує
поте
р
пілому відшкодування
витрат
у випадках і поря
дку
, пе
редбачени
х ч
инним законодавством
.
9
.3. У випадку,
якщо
нале
жного Товариств
у майна не вистачає
для по
криття боргів
і немає
можливості для
фінансового
оздоровлення, Товариство
мож
е бути визначено
ба
нкрутом за
ріш
ення
м суд
у а
бо
а
рбітражн
ого
суду.
9.
4. Збитки
Товариства
в
ідшкодовую
ться
за
рах
унок
страхового
фонду, а
в
в
ип
адк
у,
якщо
коштів
страхового
фо
нду не вистачає,
за рахунок
інши
х коштів, наявних
у Това
риств
і, а при недо
статк
у цих - за
рахунок
ре
ал
із
ації
ма
йна
Тов
ариство
аб
о додаткових внесків.
9.5. Акціонер, як
ий
не
виконав,
чи
виконав
не на
лежним чино
м свої
обов'яз
ки
по даном
у Договору,
зобов'язаний
в
ідшк
одува
ти іншим
акціоне
рам прям
і збитки.
Під прямими
збитками
маю
ться на увазі з
битки,
я
к наслідок
порушення
Догов
ору.
Не
пря
мі
з
битки ві
дшк
одуванню
не підлягають.
Обставини непереборної
сили
9.6. Акціо
нери зв
іл
ьняються в
ід відповідальності
за
пов
не чи часткове
нев
иконання
обов'я
зків
п
о договор
у, якщо
нев
ик
онання ск
ла
лося в
наслідок
дії
об
став
ин надзвичайного
харак
теру, я
кі акціонери
не
в спромозі
ні пе
редб
ачити, ні запобігти.
До таких обставин, зокрема
, відносіться
з
або
ронні заходи
державних
о
рганів
, в
ійна чи воєнні
дії, бл
окада, ембарго, поже
жі, поводі
та
інш
і сти
хійні ли
ха
.
Ак
ціоне
р, у відноше
нні якого
настаю
ть обстав
ини непереборної
сили
, зоб
ов
'яз
аний
терміново
у письмовій
формі інформув
ати про
їх наставання
інших акціонерів.
Ця
інфо
рмація повинна
містити відомості
про харак
тер об
став
ин та, по
можлив
ості, оцінку їх
впливу
на виконання
ак
ціонером його обов'язків
по
договору.
По
припиненню дії цих обстав
ин акціонер, у відноше
нні
як
ого в
они дія
ли, повинен
терміново пов
ідомити про це інших акціоне
рів
у письмовій
формі, з
вказанням строків, в
які передбачає
ться
викона
ти обов
’язки. Як
що акціоне
р не. направ
ить чи направ
ить несвоєчасно
не
обхідне повідомле
ння, він
зобов'яз
аний відшкодувати іншим а
кціонерам з
битки, ств
орені несвоєчасним
пов
ідомле
нням.
При виникненні
обставин
непереборної
сили строк виконання обов
’язків п
о даному
договору
відсувається
з
гідно
часу
дії цих обставин
та
їх наслідків.
Якщо
невиконання
об
ов'
язків продовж
ують
ся
в зв'язку
з
об
ставина
ми непереборно
ї сили більше 6 місяців
і немає
м
ожл
ивос
ті з
робити об
ов'яз
ков
у заяву
про
дату
припинення
обставин та виконання
обов'язків
б
ільше
як
6
місяців,
будь-який
акціоне
р має
право розірва
ти Договір
бе
з попереджувального
строку з
терміновим
всту
пом
розриву у силу і при цьому
жоден з акціонерне
не
має
права
на
відшкодування
з
битків
в
наслідок розриву.
Інш
і а
кціонери можуть прийняти
ріше
ння
про збереження
дії Догов
ору у відношенні
них не
за
ле
жно від
вибуття
акціонеру, який розірв
ав Договір.
9.7.
Даний Договір
вступає
в
силу з
моменту його підписання і мож
е б
ути
змінений чи допов
нен
ий по з
годі сторін, я
кі підпи
сали Д
огов
ір.
Від ___________________________________ Вiд ____________________________
______________________________________ ________________________________